البنك المركزي يعلن عن تلقي 2723 بلاغاً حول غسل الأموال

أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي عن تلقيه 2723 بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من العام 2025، بشأن عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب. وذكر ممثل المكتب حسين علي المقرم في تصريح، أن البلاغات وردت من المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، مؤكداً إشعار الجهات الرقابية بعدد من المخالفات التي رصدت لدى بعض المؤسسات.