مصرف الرافدين يُطلق نظام مراقبة الحركات المالية لتعزيز الشفافية المصرفية

بغداد - أعلن مصرف الرافدين، اليوم، عن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية. ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود المصرف لتعزيز مكانة العراق في النظام المصرفي العالمي. وذكر بيان للمصرف أنه تم تنفيذ النظام بالشراكة مع مؤسسات عالمية مرموقة، ويشمل الفروع التالية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان. وسيتم توسيع النظام ليشمل باقي الفروع في المستقبل. وأوضح البيان أن هذا الإنجاز يعكس التزام المصرف بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد المصرف أن النظام الجديد يوفر رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يساعد في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. ويتيح أيضًا إجراءات تدقيق مركزية لضمان الامتثال للوائح الدولية. ويعتبر هذا التحول خطوة نوعية تعكس تطور تقنيات المصارف العالمية، حيث يعزز الشفافية ويقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسرع من عمليات الفحص والتدقيق ويحقق مستويات مرتفعة من الأمان المالي. ويؤكد مصرف الرافدين على ريادته في تطوير القطاع المصرفي العراقي، ويسعى إلى تهيئة المصرف للاندماج في الأسواق المالية العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمراسلين الدوليين ويضع العراق في موقع متقدم ضمن النظام المالي الإقليمي والدولي.