الرافدين: إحباط محاولة الاستيلاء على مبالغ ضخمة نتيجة تعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر

أكد مصرف الرافدين أنه تمكن من إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ ضخمة، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة لتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر. وأوضح بيان صادر عن المصرف أن هيئة النزاهة الاتحادية أشادت بالدور المهني والمسؤول لإدارة المصرف وفريق العمل المختص في كشف محاولة احتيال كبرى استهدفت المال العام من خلال استخدام صكوك ومستندات مزوّرة.
وفي هذا السياق، أشار المصرف إلى أن هذه العملية النوعية ليست مجرد إجراء عابر، بل هي نتاج مباشر لتطوير منظومات الرقابة الداخلية، واعتماد منهجيات حديثة في التحقق، ورصد مؤشرات الاشتباه، مما ساهم في تعزيز قدرته على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية.
كما أكد البيان أن يقظة ملاكات المصرف وتنسيقها المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية قد أسهمت في استدراج المتهمين وضبطهم متلبسين داخل الإدارة العامة للمصرف وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة. وأكد المصرف أن التحديث المؤسسي أصبح أداة فعالة لحماية أموال الدولة وحقوق المواطنين.
وجدد المصرف التزامه الراسخ بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة، وتعزيز ثقافة اليقظة المؤسسية والمسؤولية المهنية داخل المصرف، والتصدي بشكل حازم لأي محاولة تستهدف المال العام أو تمس سمعة مصرف الرافدين ومكانته الوطنية.