استرداد ومصادرة أكثر من 93 مليار دينار في قضايا غسل الأموال

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية عن حجم الأموال المستردة والمصادرة، بالإضافة إلى مبالغ الغرامات الصادرة في قضايا غسل الأموال. وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن إجمالي مبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ 93 ملياراً و668 مليوناً و979 ألف دينار، بالإضافة إلى مليون و793 ألفاً و905 دولارات أمريكية. وأكد المجلس على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) واستخدام مجموعة (EGMONT GROUP) لتبادل المعلومات المالية مع الدول الأعضاء.