النزاهة تحبط محاولة اختلاس ضخمة من مصرفين حكوميين في بغداد

أحبطت هيئة النزاهة الاتحادية محاولة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد. وأوضحت الهيئة أن الفريق الميداني في مديريَّة تحقيق بغداد، وبالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، تمكن من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزوَّرة كانوا يرغبون في صرفها بشكل مخالف للقانون.
كما تم ضبط سبعة صكوك مزوَّرة مزعوم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار لمصلحة المتهمين. وأشارت الهيئة إلى أن العملية التي نفذت وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات أسفرت عن ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ 612 مليار دينار عراقي.
وأكدت الهيئة اعتراف المتهمين بمحاولتهم تمشية معاملة صرف الصكوك بصورة مخالفة للقانون. كما أضافت أن التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين أسفر عن كشف الصكوك المزوَّرة، فيما قادت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود مبالغ وحسابات عائدة للمتهمين.
تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لحين استكمال الإجراءات التحقيقية.