خطوات لمواجهة تمويل الأنشطة الإرهابية في العراق

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق عن إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتأتي هذه المراجعة في إطار مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف الشبكات التي تقوض النزاهة المالية وتمول الأنشطة الإرهابية.\n\nوأوضح في تدوينة له أنه التقى بوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.\n\nوأشار إلى أنه تم الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراد في العراق، والتي ترتبط بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية.\n\nكما تناولت المباحثات الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة.

2026-01-15 06:15:19 - مدنيون

المزيد من المشاركات