البنك المركزي العراقي يحذر المصارف من التعامل مع مشاهير السوشل ميديا
أصدر البنك المركزي العراقي تحذيراً جديداً للبنوك والمصارف بشأن التعامل غير المدروس مع مشاهير السوشل ميديا والمؤثرين. وأكد البنك في وثيقة رسمية أن هذه الفئة تمثل مخاطر متزايدة على القطاع المالي، خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن بعض هؤلاء المشاهير قد تورطوا في عقود وهمية وتحويلات مالية غير مبررة قد تُستغل للإضرار بالمنظومة المصرفية، مشدداً على ضرورة تصنيفهم ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة.
2025-11-26 19:15:14 - مدنيون