صدور أوامر قبض بحق مسؤولين في شركة لاستيراد السيارات بتهمة التلاعب المالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن رصدها تلاعبًا كبيرًا في عمليات التحويل المالي من قبل شركة مستوردة للسيارات، وأكدت أن القضاء أصدر أوامر قبض بحق المتورطين. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها رصدت عمليات تحويل مالي مخالفة للقانون تهدف إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال، وذلك بإشراف مباشر من رئاستها.\n\nوأضافت الهيئة أنه بعد إجراء التحريات الأصولية، تم ضبط فواتير تجارية تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية، وذلك بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد استكمال الإجراءات، تم عرض النتائج أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية مما أدى إلى إصدار مذكرات قبض وتحرٍ بحق الأفراد المتورطين في هذه الأفعال.\n\nوأكدت هيئة المنافذ الحدودية التزامها بالبرنامج الحكومي الذي يركز على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الاقتصاد العراقي، من خلال مكافحة غسل الأموال والتهرب من دفع الرسوم الحكومية، عبر إجراءات تدقيقية مستمرة للفواتير التجارية لضمان امتثال الشركات للقوانين المعمول بها.

2025-07-03 15:00:30 - مدنيون

المزيد من المشاركات